Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве

м. Цветной бульвар, г. Москва, 2-й Волконский пер., д.3

8 (800) 500-15-73 8 (495) 227-06-65 (звонок бесплатный)
Москва и Московская область
Посмотреть все новости
НОВОСТИ РОССИИ

Преступная группировка незаконно обналичила 1 миллиард рублей

Преступная группировка незаконно обналичила 1 миллиард рублей В городе Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, в результате которой было обналичено около миллиарда рублей

Обозревание Центра правовой поддержки:
Организованная преступная группа, состоящая из жителей Пензы, создала 18 компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Счета были открыты более чем в двадцати банках.

Через фиктивно созданные компании происходило отмывание денежных средств: незаконные банковские операции, транзит, обналичивание. При этом использовались поддельные платежные поручения, в том числе с применением электронно-цифровой подписи.

С начала деятельности преступной группы в 2013 году и по настоящее время было незаконно обналичено около 1 миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств и платежей, совершенный организованной группой), по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Организатор преступной группировки задержан и помещен под стражу, несколько участников находятся под домашним арестом, среди преступников есть женщины.



В силу положений части I статьи 48 Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантирована квалифицированная юридическая помощь.
ЭТО ВАШЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО!

В рамках Федерального закона №324 от 21 ноября 2011 года "О бесплатной юридической помощи" мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, получая которую, Вы реализуете свое конституционное право.

Обратитесь к юристу прямо сейчас

- ГЛАВНАЯ - УСЛУГИ ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРЫ ПРЕССА КОНТАКТЫ ЗАКОНЫ